Comenzó el juicio a miembros de una organización por una defraudación millonaria al Estado

29 de agosto de 2023

Comenzó el juicio a miembros de una organización por una defraudación millonaria al Estado

Abogados, médicos, contadores, técnicos, peritos oficiales y exempleados de la AFIP son juzgados en el TOF 1 de Mar del Plata junto a más de 25 personas que consiguieron o tramitaron beneficios previsionales a través de mecanismos ilegales.

Foto Diego Izquierdo — Foto: Diego Izquierdo.

MÃ¡s de 20 personas imputadas en la causa "Cagni" son juzgadas desde este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la ciudad de Mar del Plata, acusadas de defraudar al Estado y en particular a la AdministraciÃ³n Nacional de la Seguridad Social (Anses) por una suma millonaria, a travÃ©s de la tramitaciÃ³n irregular de cientos de jubilaciones y pensiones.

Entre los acusados figuran abogados, mÃ©dicos, contadores, tÃ©cnicos, peritos oficiales y dos exempleados de la AdministraciÃ³n Federal de Ingresos PÃºblicos (AFIP), procesados por llevar adelante presuntas maniobras defraudatorias contra la Anses, para obtener beneficios previsionales mediante el uso de relaciones laborales falsas y la simulaciÃ³n de afecciones de salud con certificados e historias clÃnicas apÃ³crifos.

El juicio se desarrolla en el tribunal ubicado en avenida Luro al 2400, y la acusaciÃ³n por parte del Ministerio PÃºblico estarÃ¡ a cargo del fiscal que llevÃ³ adelante la instrucciÃ³n del caso, NicolÃ¡s Czizik. Como querellantes intervendrÃ¡n ademÃ¡s de la Anses, la AFIP y la Superintendencia de Riesgos de Trabajos.

Los acusados

Cuatro de los acusados, entre ellos tres mÃ©dicos, estÃ¡n imputados como jefes y organizadores de una asociaciÃ³n ilÃcita y coautores de los delitos de defraudaciÃ³n contra la administraciÃ³n pÃºblica reiterado en mÃ¡s de ochenta ocasiones, y alteraciÃ³n dolosa de registros.

Se trata de RubÃ©n Cagni (52), Roberto Balbuena (67) y Luciano Conrado Diez SuÃ¡rez, imputados ademÃ¡s por el delito de cohecho, y de Luis Iros (71), quienes estaban al frente de "OrganizaciÃ³n JurÃdico Previsional S.R.L", un estudio que funcionaba en el barrio marplatense de ChauvÃn.

TambiÃ©n son juzgados otros 18 acusados de formar parte de la asociaciÃ³n ilÃcita y una abogada imputada como coautora del delito de "defraudaciÃ³n contra la administraciÃ³n pÃºblica".

TambiÃ©n estÃ¡n acusadas mÃ¡s de 25 personas que consiguieron o tramitaron beneficios previsionales a travÃ©s de estos mecanismos.

La organizaciÃ³n fue desbaratada a partir de una denuncia formulada en mayo de 2018 por la Anses, y de acuerdo a la investigaciÃ³n, las maniobras denunciadas "ocasionaron un perjuicio al Estado Nacional que asciende, conforme lo estimado por AFIP, a la suma de 90 millones de pesos".

De acuerdo a la investigaciÃ³n, el grupo se dedicaba a gestionar y tramitar "beneficios previsionales falsos que, luego de otorgados, conllevaron a un perjuicio patrimonial para la administraciÃ³n pÃºblica de considerable envergadura".

La modalidad de los delitos

SegÃºn la instrucciÃ³n del caso, las maniobras "consistÃan en la utilizaciÃ³n de empleadores falsos o sin actividad comercial activa" para generar "una simulaciÃ³n ilÃcita de vÃnculos laborales con empleados" que resultaban ser los beneficiarios.

De ese modo, lograban "fraguar perÃodos de prestaciÃ³n laboral mediante la regularizaciÃ³n extemporÃ¡nea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios".

SegÃºn indicÃ³ en la elevaciÃ³n a juicio, el juez Santiago Inchausti, la organizaciÃ³n utilizaba el CUIT de "aquellos supuestos empleadores falsos", para declarar "servicios apÃ³crifos en relaciÃ³n de dependencia, mediante la presentaciÃ³n de declaraciones juradas extemporÃ¡neas".

"La organizaciÃ³n delictiva se valiÃ³, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilÃcitas como ser la alteraciÃ³n de registros del sistema de AFIP, utilizaciÃ³n de documentos privados falsos, sellos de mÃ©dicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema del organismo aparecÃan como extraviados", asegurÃ³.

El magistrado seÃ±alÃ³ ademÃ¡s que la organizaciÃ³n tenÃa "capacidad e incidencia" para "lograr dictÃ¡menes favorables", ya que contaba con una "cartera de profesionales mÃ©dicos que trabajaban sistemÃ¡ticamente para ellos y expedÃan certificados con diversas patologÃas, sobrevaloradas, exageradas o inexistentes". Etiquetas:

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