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11 de octubre de 2023
Limitaron las operaciones con dólares financieros para grandes inversores locales y extranjeros
La disposición de la Comisión Nacional de Valores es de carácter “transitorio” y� busca “mejorar la regulación del mercado de capitales y prevenir maniobras de lavado de activos y evasión impositiva”.
Estas operaciones deberán ser informadas al intermediario local –una sociedad de bolsa (ALyC), un Agente de Negociación (AN) o un Agente de Corretaje de Valores Negociables (ACVN)- con cinco dÃÂas hábiles de anticipación y por hasta $ 100 millones diarios.
Estos intermediarios deberán remitir esta información, con carácter de declaración jurada y cinco dÃÂas hábiles de anticipación, a la CNV.
En tanto, las sociedades de bolsa del exterior que operan por cuenta propia y con fondos propios –no por orden de terceros- deberán avisar con cinco dÃÂas hábiles de anticipación cuando operen diariamente por más de $ 100 millones.
La medida “alcanza únicamente a los grandes inversores y no afecta a la enorme mayorÃÂa de usuarios de dólares financieros y pequeños inversoresâ€Â
En lo que respecta a los inversores locales que poseen CUIT, aquellos que operan por cuenta y orden de terceros tendrán un tope de operación de $ 100 millones diarios, restricción que no abarca a los que operan por cuenta propia y con fondos propios.
Por otra parte, la CNV dispuso que las carteras propias de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y los Agentes de Negociación (AN) podrán saltar los plazos de permanencia cuando realicen operaciones de venta con liquidación en dólares en ruedas de negociación bilateral, siempre y cuando posteriormente apliquen esos dólares a la compra de activos y su posterior venta de pesos, es decir, cuando comiencen la operación en pesos y la finalicen en pesos.
La disposición es de carácter “transitorio†y fruto de un convenio de colaboración e intercambio de información entre el regulador bursátil, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración de Ingresos Públicos (AFIP).
El organismo aclaró que la medida “alcanza únicamente a los grandes inversores y no afecta a la enorme mayorÃÂa de usuarios de dólares financieros y pequeños inversoresâ€Â.
En cuanto a los intermediarios, se limita su actuación en la colocación primaria y en la negociación secundaria como intermediarios de entidades del exterior.
La semana pasada, el Banco Central (BCRA) le informó a la CNV un incremento en el volumen de negociaciones por parte de inversores extranjeros que utilizan CIE o CDI, y pidió “reforzar los mecanismos de supervisión†para identificar si ese incremento “se corresponde con posibles maniobras elusivas, ocultando la identidad de los reales beneficiarios finales de dichas operacionesâ€Â.
En ese marco, el BCRA advirtió que estaba faltando determinados datos (por ejemplo, nombre y CUIT) de “un número considerable y relevante de las personas que realizaron las operacionesâ€Â. Etiquetas:
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