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16 de octubre de 2023
Massa se reunió con equipos de AFIP y Aduana por los recientes allanamientos a financieras
En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, además del conocimiento sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados sobre lavados de activos y la figura penal canbiaria.
En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana,.Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, asà como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se levan adelante relacionados a lavados de activos y bajo la figura penal cambiaria.
En la causa, luego de que el juez federal Marcelo MartÃnez de Giorgi le prohibiera la salida del paÃs y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigación de los vÃnculos del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la “mayor cueva†de dólares en la city porteña.
Según fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal†a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.
Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de paÃses como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vÃa el dólar Contado con Liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del “blueâ€.
Es por estos volúmenes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del dólar blue.
Uno de los nombres que aparece de forma reiterada en las operaciones y que está siendo investigando es el de un tal “Roberto Hâ€, indicaron fuentes.
El croata, con vÃnculos internacionales
Además de
sus negocios en la city porteña, Rojnica habÃa expandido su operación
a Paraguay y a España, y ofrecÃa como servicio la apertura cuentas “offshore†para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA.
Uno de los directores de la empresa es AgustÃn Estrada, financista cuyo nombre fue viralizado esta semana luego de subir un video en su cuenta de la red social Instagram en donde, al bajar de un avión de AerolÃneas Argentinas, discriminó a una azafata por su contextura fÃsica.
En tanto, en España, el croata figura como administrador único de Lokrum Capital SL y administrador solidario junto con Jonathan Rivas Fuentes en Peimento SL, ambas registradas en 2021 y 2022 en Madrid.
La primera firma aparece en los registros españoles como dedicada a “actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activosâ€, mientras que la segunda apunta a la “creación, desarrollo y sostenimiento de portales web, asà como la prestación de toda clase de servicios auxiliaresâ€.
En tanto, Rojnica usaba una agencia de viajes (con el nombre legal Elementa SRL y el comercial “Tower Travelâ€) para obtener beneficios con el tipo de cambio “turistaâ€: las fuentes precisaron que la agencia era utilizada para sacar divisas del paÃs con la fachada de dicho tipo de cambio turista, una maniobra con la que “hacÃa una diferencia del 20%".
En Argentina, el financista simplemente aparecÃa como inscripto ante la AFIP como monotributista categorÃa F, delicado a “servicios de atesoramiento, dirección y gestiónâ€.
Entre otros elementos encontrados en las oficinas, algunos de los cuales aún aguardan peritaje, se encuentran diez computadoras, fajas elásticas, 15 máquinas de cortar dinero y documentación destruida; rendimientos de cuentas, bolsas vacÃas de distinto tamaño, valijas, detalles de operaciones financieras, declaraciones juradas, contratos de deudas, planillas de liquidaciones de operaciones y contratos de locación.
Rojnica, de 42 años, se encontraba casado con la modelo Melina Cammertoni, quienes oficiaron una fiesta exclusiva para 500 invitados en La Rural en noviembre del año pasado que fue calificada por la Revista Caras como “una de las más destacadas del añoâ€, y “una boda de cuento de hadas†en un artÃculo de ese entonces.
Luego de que Aduana le pidiera a Migraciones el jueves que se emitiera una alerta respecto de cualquier intento de Rojnica de dejar el paÃs, el juez MartÃnez de Giorgi ordenó la prohibición de su salida, aunque, hasta el momento, no fue solicitada ninguna orden de detención. Etiquetas:
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