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18 de octubre de 2023
Realizaron 38 allanamientos por presunta fuga de divisas y contrabando
En los operativos se encontraron elementos de prueba que vinculan a empresas y personas físicas con maniobras ilegales. El perjuicio al Estado es estimado en más de US$ 200 millones.
18-10-2023 | 09:37
Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2021 a partir de una serie de denuncias por los delitos de contrabando y lavado de activos / Foto: Archivo. La PolicÃa Federal Argentina (PFA) realizó en las últimas horas 38 allanamientos en el marco de una investigación por fuga de divisas y contrabando, en un entramado en el cual se calcula que se perjudicó al Estado en una suma superior a US$ 200 millones.
En los operativos se encontraron elementos de prueba que vinculan a empresas y personas fÃsicas con maniobras de contrabando y lavado de activo.
La red estaba compuesta por al menos 48 personas y 19 empresas, según la PolicÃa Federal
Tras analizar la información digital y financiera de 180 domicilios de empresas y personas fÃsicas y realizar tareas de campo sobre los mismos, los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA lograron dar con una red de firmas y personas fÃsicas vinculadas entre sÃ, las cuales se dedicaban a contrabandear mercaderÃa declarada como ácido oleico.
Posteriormente, esta red efectuaba una triangulación internacional del dinero obtenido con el objetivo de darle apariencia de licitud.
Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2021 a partir de una serie de denuncias por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por la ProcuradurÃa de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).
La red efectuaba una triangulación internacional con el objetivo de darle apariencia de licitud / Foto: Archivo.
Empresas fantasmas
Ambos organismos informaron que un grupo de personas estarÃan operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras firmas “fantasmasâ€, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación de facturaciones.
Algunas de las firmas que aparecÃan como exportadoras eran creadas con el único fin de generar facturación, siendo “empresas fantasmas†que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercaderÃa que comercializaban.
Los efectivos federales, en conjunto con la Aduana, individualizaron a todos los socios y profesionales involucrados en la red ilÃcita, desplegándose tareas investigativas en el Ãrea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre RÃos.
Tras vincular a los involucrados, la PFA solicitó a la Justicia impulsar las medidas procesales pertinentes, a fin de obtener material de prueba para la imputación de las personas implicadas.
De acuerdo con las autoridades judiciales, las empresas que forman parte de la organización habrÃan perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los US$ 200.000.000, sin contar las multas que eventualmente aplicarÃa la Aduana. Etiquetas:
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