11 de junio de 2025
La Unión Europea incluyó a Venezuela y Mónaco en su lista de países con alto riesgo de lavado de dinero
Bruselas actualizó su clasificación con 10 nuevas incorporaciones y eliminó a Panamá, Emiratos Árabes Unidos y otras seis jurisdicciones tras una revisión técnica
“La identificación de territorios de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la Unión Europeaâ€, declaró Maria LuÃs Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros.
Según explicó, la revisión fue el resultado de una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios especÃficos y una metodologÃa establecida, que incluyó también información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visitas técnicas y diálogos bilaterales.La inclusión en la lista significa que bancos y otras entidades financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida en las operaciones con contrapartes de los paÃses identificados. Estas medidas están orientadas a prevenir el uso del sistema financiero europeo para fines ilÃcitos, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la financiación de actividades terroristas.La respuesta del régimen venezolano no se hizo esperar. En un comunicado emitido por la CancillerÃa, calificó la decisión de “ridÃcula†y acusó a Bruselas de actuar con hipocresÃa. “Lo que representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economÃa y hasta su dignidadâ€, afirmó el texto oficial. Añadió que la UE “tiene bancos lavando dinero†y opera como “paraÃso fiscal†para grandes capitales.
El proceso de revisión de la lista de alto riesgo es periódico y sus modificaciones entran en vigor automáticamente en un plazo de un mes, a menos que el Parlamento Europeo o el Consejo de la UE se opongan expresamente. La Comisión recordó que los paÃses incluidos o excluidos han sido objeto de “evaluaciones cuidadosas y verificaciones in situ†para constatar el nivel real de riesgo y cooperación.(Con información de AFP y EFE)
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