El Senado comenzó a debatir el proyecto de Ley de Lavado de Activos
La norma, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y es considerada clave para el Gobierno a raíz de la próxima revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional,� inició su análisis en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta.
La reunión convocó a los integrantes de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con funcionarios del Ministerio de EconomÃa, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista Oscar Parrilli, al dar comienzo al evento, anunció que se trataba de una audiencia “informativa†y anticipó que “eventualmente, en una próxima reunión, se emitirá dictamenâ€.
El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de abril, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
El titular de la SecretarÃa Legal y Administrativa del Ministerio de EconomÃa, Ricardo Casal, dijo que “esta actualización tiende a cumplir con los estándares básicos que plantea GAFI que fijó como fecha del inicio de la evaluación para la Argentina, a partir de septiembreâ€.
“Aspiramos que esta evaluación sea positiva -señaló Casal-. Su resultado negativo traerÃa consecuencias desagradables para nuestra patria y para el sector financieroâ€.
El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, remarcó que "una mala evaluación generará sanciones económicas y otras medidas restrictivas" / Foto: Prensa Senado. En el mismo sentido se expresó el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, cuando aseguró que el GAFI “evalúa a un paÃs, no a un gobierno†y aseveró que la evaluación, efectivamente, arranca en septiembre de este año y que, con una visita en marzo del año que viene, finaliza en octubre de 2024.
“Una mala evaluación generará sanciones económicas y otras medidas restrictivas, como una reducción del acceso a los mercados internacionales, una merma en el acceso a ayuda y la posibilidad de que la Argentina sea catalogado como un paÃs de alto riesgoâ€, enumeró Otero.
"El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de abril, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales"
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Además, por el contrario, agregó que la aprobación de la Ley le otorgará a la Argentina “mayores herramientas para combatir el crimen organizado y, en especial, el narcotráficoâ€.
Uno de los artÃculos del proyecto amplÃa la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurÃdicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores lÃquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
Parrilli sobre la ley de prevención y represión de lavado de activos “no es intención emitir dictamen, sino que se hará en una próxima reunión. Nos parece que este es un tema lo suficientemente delicado e importante como para que lo debatamos ampliamente".
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— Oscar Parrilli (@OscarParrilli)
July 11, 2023
En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores, que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
Al respecto, el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), MartÃn Breinlinger, enfatizó que, aunque es “información informal, hay alrededor de diez millones de cuentas de criptoactivos abiertas en la Argentinal†y añadió que “es un número que iguala a las cuentas que existen en el mercado de capitales tradicionalâ€.
“En la medida en que esta industria siga creciendo, la transmisibilidad de los shocks en la industria cripto tendrá un impacto en la estabilidad financiera de los paÃsesâ€, vaticinó Breinlinger.
Uno de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artÃculo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
Al respecto, Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señaló que, aunque los paÃses tengan leyes especÃficas que regulan las labores de los profesionales del derecho, Argentina tiene que adoptar la recomendación del GAFI.
“Conforme a lo que exigen las normas internacionales, Argentina debe incluir a los abogados en esta ley. Los paÃses que no lo tienen regulado (al trabajo de los abogados) les ha ido mal en las evaluacionesâ€, resaltó. Etiquetas:
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