Continúa en el Senado el plenario para debatir el proyecto sobre lavado de activos
La propuesta fue aprobada en abril del año pasado en Diputados y pasó a la Cámara alta, donde se discutió por única vez en julio.� La intención del oficialismo es que se firme y no se descarta que sumen modificaciones.
Los integrantes de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se reunirán desde las 16 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
El proyecto fue aprobado en abril del año pasado en Diputados y pasó al Senado, donde se discutió por única vez en julio.
La semana pasada se volvió a incluir el tema y asistieron a la Cámara alta Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la misma repartición.
La intención del oficialismo es que se firme dictamen del proyecto y no se descarta que se sumen algunas modificaciones por lo que, si se aprobara en el recinto, deberÃa volver a Diputados.
El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que el presidente Javier Milei incluyó para su discusión en el perÃodo de sesiones extraordinarias del Congreso, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
Uno de los artÃculos del proyecto amplÃa la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurÃdicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores lÃquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
Uno de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artÃculo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación. Etiquetas:
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